Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569
Для юридических и бухгалтерских фирм изменили правила передачи сведений о подозрительных сделках.
С 23 апреля нужно применять новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменятся, но есть и новшества.
Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть возможность делать это через свои палаты.
По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.
Сохранят возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, когда не работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки.
Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.
Запретили разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого нет.
Последние новостные материалы
Приказ Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 20.09.2024 N 44/НПА «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой […]
Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 24.09.2024 N 21-П «О внесении изменений в Перечень субсидий на иные цели, предоставляемых из […]
Постановление Правительства Забайкальского края от 20.09.2024 N 478 «О внесении изменений в Положение о резервах финансовых ресурсов Забайкальского края для […]
Надежная справочно-правовая система КонсультантПлюс
КонсультантПлюс - это эффективный инструмент и надежныйпомощник для специалиста, имеющего дело с законодательством
Самая полная база правовой информации, фирменные обновляемыеразъяснения, удобный и быстрый поиск, видеосеминары,дружественный интерфейс и современные программные технологии