Федеральный закон от 11.06.2022 N 165-ФЗ
Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг.
Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.
Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:
— сделки с недвижимостью;
— управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента;
— создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.
В сообщении обяжут указывать (пп. «д» п. 2 проекта изменений):
— данные для идентификации клиента;
— основание для заморозки и ее дату;
— денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
— другую информацию (если она есть) о блокировке.
Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения.
Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.
Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, организаций и физлиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.
Проект постановления Правительства РФ.
Подробнее см.: http://regulation.gov.ru/p/130020
